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寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會2022年第二次臨時會議決議公告
作者:本站    發布時間:2022-03-10   點擊率:526
 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會2022年第二次臨時會議通知于2022年3月4日以郵寄和電子郵件的方式發出,會議于2022年3月9日以通訊表決方式召開。公司現有董事7名,參加會議董事7名,會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議決議內容如下:

一、審議并表決通過了《關于全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬參與寧波金通融資租賃有限公司增資暨關聯交易的議案》。同意全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司(以下簡稱“熱電公司”)報名參與寧波金通融資租賃有限公司(以下簡稱“金通租賃公司”)通過公開掛牌方式征集意向投資方的增資事項,806.80萬美元掛牌價格的基礎上報價認購金通租賃公司的注冊資本金800萬美元,占其10%的股權(以人民幣出資,折算牌價以交易合同簽署日人民銀行公布的人民幣匯率中間價為準)。如熱電公司被確定為最終投資人,授權經營班子辦理與本次增資相關的交易合同和《一致行動人協議》簽署等全部事宜。

本交易雖涉及關聯交易但無關聯董事需回避表決。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的公司《關于全資子公司擬參與寧波金通融資租賃有限公司增資暨關聯交易的公告》(2022-011)。

獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對熱電公司擬參與金通租賃公司增資暨關聯交易事項進行了認真了解和核查,在對上述關聯交易事項予以事先認可后,發表了獨立意見。公司《獨立董事關于第九屆董事會2022年第二次臨時會議相關事項的事前認可函》和《獨立董事關于第九屆董事會2022年第二次臨時會議相關事項的獨立意見》詳見同日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

二、審議并表決通過了《關于對合營公司之溫州和欣置地有限公司提供2022年度擔保額度的議案》。

根據合營公司生產經營的需要,本年度公司對合營公司之溫州和欣置地有限公司提供的擔保額度擬核定為26,000萬元人民幣。具體如下:

公司對合營公司提供的擔保           單位:萬元 幣種:人民幣

被擔保單位名稱

擔保額度

溫州和欣置地有限公司

26,000

合  計

26,000

上述擔保的擔保方式為連帶責任保證擔保,并自2022第一次臨時股東大會批準之日起至2022年年度股東大會召開之日止簽署有效。

表決結果:同意 7 票,反對 0 票,棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議,通過后授權董事長在額度范圍內簽訂擔保協議。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的公司《為合營公司提供擔保公告》(2022-012)。

獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對上述提供擔保事項進行了認真了解和核查,并發表了獨立意見!秾幉摵霞瘓F股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會2022年第二次臨時會議相關事項的獨立意見》詳見同日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

三、審議并表決通過了《關于子公司溫州和晟文旅投資有限公司對合營公司之溫州和欣置地有限公司追加提供財務資助的議案》。同意溫州和晟文旅投資有限公司對合營公司溫州和欣置地有限公司提供的財務資助額度由不超過人民幣11,230萬元,追加至不超過人民幣35,000萬元。上述財務資助借款年利率8.5%,期限自2022年提供借款之月起2024年12月。本次財務資助事項經公司股東大會批準后授權公司經營層實施。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的公司《關于子公司對合營公司追加提供財務資助的公告》(2022-013)。

獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對上述追加提供財務資助的情況進行了認真了解和核查,并發表了獨立意見!秾幉摵霞瘓F股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會2022年第二次臨時會議相關事項的獨立意見》詳見同日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

四、審議并表決通過了《關于追加全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司浙江逸盛石化有限公司水煤漿業務日常關聯交易額度的議案》。因煤炭價格上漲,同意將自20217月至20246月期間子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司水煤漿分公司與浙江逸盛石化有限公司(以下簡稱“逸盛石化”)的水煤漿日常關聯交易年供貨金額,在公司2021年第一次臨時股東大會批準的額度基礎上追加1.5億元人民幣,至每年不超過4億元人民幣。

董事長李水榮作為本次交易的關聯董事回避表決。

表決結果:同意 6 票,反對 0 票,棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的公司《關于追加子公司水煤漿業務日常關聯交易額度的公告》(2022-014)。

獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對追加熱電公司與逸盛石化日常關聯交易額度的情況進行了認真了解和核查,在對上述關聯交易事項予以事先認可后,發表了獨立意見。公司《獨立董事關于第九屆董事會2022年第二次臨時會議相關事項的事前認可函》和《獨立董事關于第九屆董事會2022年第二次臨時會議相關事項的獨立意見》詳見同日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

五、審議并表決通過了《關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》。決定于2022年325日召開公司2022年第一次臨時股東大會,審議以上第二、三、四項議案。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

詳見刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的公司《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》(2022-015)。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會 

二〇二二年三月九日

 
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