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寧波聯合集團股份有限公司關于2022年第一次臨時股東大會變更會議地址的公告
作者:本站    發布時間:2022-03-22   點擊率:197
 

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、 股東大會有關情況

1. 原股東大會的類型和屆次:

2022年第次臨時股東大會

2. 原股東大會召開日期:2022年3月25日

3. 原股東大會股權登記日:

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600051

寧波聯合

2022/3/21

二、 更正補充事項涉及的具體內容和原因

公司于2022年3月10日發布了2022年第一次臨時股東大會通知公告,將2022325日在寧波北侖區戚家山街道東海路20號戚家山賓館召開股東大會。受新冠肺炎疫情影響,公司原定股東大會會議場地被征用為隔離酒店不能使用,因此,公司將本次股東大會會議地點由“寧波北侖區戚家山街道東海路20號戚家山賓館”變更為“寧波開發區(戚家山街道)東海路1號聯合大廈8樓公司會議室”。

為進一步做好當前新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作,請現場參會的股東或股東代理人提前關注并遵守寧波市有關疫情防控的規定和要求。為貫徹落實黨中央、國務院決策部署,響應政府有關部門要求,為降低公共衛生風險及個人感染風險,公司建議各位股東優先通過網絡投票方式參加本次股東大會。

三、 除了上述更正補充事項外,于2022310公告的原股東大會通知事項不變。

四、 更正補充后股東大會的有關情況。

1. 現場股東大會召開日期、時間和地點

召開日期時間:2022325 1430

召開地點:寧波開發區(戚家山街道)東海路1號聯合大廈8樓公司會議室

2. 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2022年3月25日

2022年3月25日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3. 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

4. 股東大會議案和投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

關于對合營公司之溫州和欣置地有限公司提供2022年度擔保額度的議案

2

關于子公司溫州和晟文旅投資有限公司對合營公司之溫州和欣置地有限公司追加提供財務資助的議案

3

關于追加全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司與浙江逸盛石化有限公司水煤漿業務日常關聯交易額度的議案

特此公告。

  寧波聯合集團股份有限公司董事會

 2022年3月22日 


附件1:授權委托書

授權委托書

寧波聯合集團股份有限公司

茲委托     先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年3月25日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。

委托人持普通股數:        

委托人持優先股數:        

委托人股東帳戶號:

  

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

關于對合營公司之溫州和欣置地有限公司提供2022年度擔保額度的議案

 

 

 

2

關于子公司溫州和晟文旅投資有限公司對合營公司之溫州和欣置地有限公司追加提供財務資助的議案

 

 

 

3

關于追加全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司與浙江逸盛石化有限公司水煤漿業務日常關聯交易額度的議案

 

 

 

委托人簽名(蓋章):         受托人簽名:

委托人身份證號:           受托人身份證號:

委托日期:  年

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。

 

 
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