本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 股東大會有關情況

1. 原股東大會的類型和屆次：

2022年第一次臨時股東大會

2. 原股東大會召開日期：2022年3月25日

3. 原股東大會股權登記日：

二、 更正補充事項涉及的具體內容和原因

公司于2022年3月10日發布了2022年第一次臨時股東大會通知公告，將于2022年3月25日在寧波北侖區戚家山街道東海路20號戚家山賓館召開股東大會。受新冠肺炎疫情影響，公司原定股東大會會議場地被征用為隔離酒店不能使用，因此，公司將本次股東大會會議地點由“寧波北侖區戚家山街道東海路20號戚家山賓館”變更為“寧波開發區（戚家山街道）東海路1號聯合大廈8樓公司會議室”。

為進一步做好當前新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，請現場參會的股東或股東代理人提前關注并遵守寧波市有關疫情防控的規定和要求。為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，響應政府有關部門要求，為降低公共衛生風險及個人感染風險，公司建議各位股東優先通過網絡投票方式參加本次股東大會。

三、 除了上述更正補充事項外，于2022年3月10日公告的原股東大會通知事項不變。

四、 更正補充后股東大會的有關情況。

1. 現場股東大會召開日期、時間和地點

召開日期時間：2022年3月25日 14點30分

召開地點：寧波開發區（戚家山街道）東海路1號聯合大廈8樓公司會議室

2. 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年3月25日

至2022年3月25日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3. 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

4. 股東大會議案和投票股東類型

特此公告。

  寧波聯合集團股份有限公司董事會

 2022年3月22日 

附件1：授權委托書

授權委托書

寧波聯合集團股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月25日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：　　　　　　　　

委托人持優先股數：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。